Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung – Datenschutz §58 GwG
Gefährdungsanalyse
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Umsetzung MaRisk 2018, §36 KAGB sowie AIFM-Richtlinie
Diversifikation von Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve
Zertifizierungslehrgang – Geldwäsche-Beauftragter – Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Diversifikation von Refinanzierungsquellen, Basel III- und MaRisk-Anforderungen, Liquiditätssteuerung und -monitoring mit ILAAP.